本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2020年5月25日举行，会议决议于2020年6月10日（星期三）举行公司2020年第一次暂时股东大会，公司于2020年5月26日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2020年第一次暂时股东大会告诉》。
为维护投资者合法权益，便利公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次告诉如下：
其间，经过深圳证券买卖所买卖体系来进行网络投票的详细时刻为2020年6月10日上午9:30一11:30，下午1:00-3:00；
经过深圳证券买卖所互联网投票体系来进行网络投票的详细时刻为2020年6月10日上午9:15至下午3:00的恣意时刻。
（二）现场会议地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研制大楼董事会会议室；
（四）会议举行的合法合规性：经公司第七届董事会第二十九次会议审议经过，决议举行 2020年第一次暂时股东大会，招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。
（六）会议方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权；
（七）参与股东大会的方法：公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，表决成果以第一次有用投票成果为准；
1、到2020年6月3日下午买卖完毕后，在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东；股东因故不能到会现场会议的，可书面托付署理人到会（被托付人不用为本公司股东）或在网络投票时刻内参与互联网投票。
上述方案现已本公司第七届董事会第二十九次会议审议经过，详见2020年5月26日在巨潮资讯网上发表的相关公告。
2、 受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号；
3、法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他可以标明其身份的有用证件或证明进行挂号；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号，本公司不接受电线、挂号地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
（一）本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，包含买卖体系投票和互联网投票，网络投票程序如下：
4、股东对总方案做投票，视为对除累计投票提案外的其他一切方案表达相同定见。
在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。
本次股东大会经过买卖体系来进行网络投票的时刻为2020年6月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序对比深圳证券买卖所买入股票操作。
1、股东使用互联网投票体系来进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务实施细则》的规则处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。
2、股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录网址的互联网投票体系来进行投票。
经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2020年6月10日上午9:15至下午3:00。
兹全权托付 先生（女士）代表本公司（自己）到会2020年6月10日举行的安徽中鼎密封件股份有限公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权；若托付人没有对表决权的行使方法作详细指示，署理人有权按自己的志愿表决。
2、本授权托付书有用期限：自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕止；
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